0
В отношении гражданки США в судебных органах были выдвинуты обвинения, в которых ее обвиняют в краже и отмывании крупных сумм денег. Согласно данным следствия, подсудимая перевела 85 тысяч долларов в биткоины и пыталась переправить их на счета запрещённой в России группировки «Исламское государство»* (запрещено в России).
Федеральный суд штата Нью-Йорк поделился обвинительным приговором в минувший четверг. Зовут подсудимую Зубия Шахназ, корнями она уходит к странам Ближнего Востока. Обвиняют ее в многочисленных банковских махинациях и отмывании денег. Пособница террористов предпринимала попытки покинуть США и уехать в Сирию. «Обвиняемая, как предполагается, была замешана в неоднократных случаях банковского мошенничества, покупки биткоинов и прочих криптовалют. Деньги она отмывала не только в США, но и за рубежом. В кошельки террористов она намеревалась перевести десятки тысяч долларов», - заявил прокурор Бриджит Род. Она добавила, что правоохранительные органы сработали оперативно, потому женщина добраться до своих потенциально опасных целей не смогла.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
© 2005-2020, «Вне Игры». Все права защищены.
При копировании материалов прямая открытая для поисковых систем гиперссылка на kaspianchoob.com обязательна.
